Die digitale Ausgabe des Sarganserländers.
Wirtschaft
Keystone-SDA | Donnerstag, 31. Juli 2025
Die UBS sowie fast 70 weitere Unternehmen haben in den USA eine Klage wegen eines mutmasslichen grossen Betrugskomplotts am Hals. (Archivbild)
Quelle: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI
Schweizer Banken in US-Verfahren um griechischen Reeder involviert
Eine Reihe von Schweizer Banken gehört zu den Beklagten in einem neuen US-Zivilverfahren wegen eines mutmasslichen Betrugskomplotts rund um eine griechische Reederei. Ein britischer Rohstoffhändler fordert von insgesamt fast 70 Unternehmen Schadenersatzzahlungen.
Der Fall liegt nun beim Supreme Court des Staates New York. Im Fokus steht die Reederei Newlead Holding des griechischen Geschäftsmanns Michael Zolotas. Diese war 2017 in den USA wegen Betrugs zu einer Geldzahlung von gut 22 Millionen Dollar an den in London ansässigen Rohstoffhändler Transasia Commodities verurteilt worden.
Zolotas soll über Jahre hinweg hohe Beträge über diverse Firmen und Finanzinstitute verschoben haben, darunter auch solche in der Schweiz. Das ist der im Internet zugänglichen Klageschrift zu entnehmen. Das Webportal Finews hat am Donnerstag darüber berichtet.
Die Institute, darunter die Schweizer Banken Credit Suisse, UBS, Julius Bär oder Pictet, seien dabei ihren Sorgfaltspflichten nicht nachgekommen, so der Verwurf des Klägers. Die Transasia Commodities als Klägerin fordert nun von den beklagten Firmen und Instituten Schadenersatz in einer vom Gericht festzulegenden Höhe. Die UBS wollte die Vorwürfe auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht kommentieren.
Kommentare (0)
Schreibe einen Kommentar